Le 28 janvier 2020, de 9h00-1700 au Parc H\u00f4tel Alvisse<\/p>\n
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C\u2019est en raison d\u2019un\u00a0manquement \u00e0 ses obligations en mati\u00e8re de gel de avoirs<\/strong>\u00a0que la Banque postale (France) s\u2019est vu infliger une\u00a0amende record<\/strong>\u00a0de 50 millions d\u2019euros, par l\u2019autorit\u00e9 de contr\u00f4le fran\u00e7aise, l\u2019ACPR. Ce sont des\u00a0carences graves de son dispositif de d\u00e9tection des op\u00e9rations r\u00e9alis\u00e9es<\/strong>\u00a0par des personnes vis\u00e9es par des mesures de gel des avoirs<\/strong>\u00a0qui ont \u00e9t\u00e9 sanctionn\u00e9es.\u00a0Cette amende<\/strong>\u00a0confirme l\u2019importance de d\u00e9ployer un dispositif de gel des avoirs ad\u00e9quat pour lutter efficacement contre le financement du terrorisme<\/strong>. Faire le point sur cette mati\u00e8re complexe s\u2019av\u00e8re particuli\u00e8rement important pour vous pr\u00e9parer \u00e0 la visite du\u00a0GAFI\u00a0pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019automne 2020.<\/p>\n Pourquoi assister \u00e0 cette conf\u00e9rence ?<\/strong><\/p>\n Si se doter de proc\u00e9dures ad\u00e9quates en mati\u00e8re de gel des avoirs s\u2019av\u00e8re indispensable. Ce\u00a0dispositif reste complexe \u00e0 appr\u00e9hender et \u00e0 mettre en place<\/strong>. C\u2019est pour vous aider dans cette t\u00e2che ardue que CREOBIS a le plaisir de vous proposer cette conf\u00e9rence in\u00e9dite.<\/p>\n La conf\u00e9rence sera divis\u00e9e en deux parties. La premi\u00e8re vous permettra de\u00a0bien comprendre les m\u00e9canismes de financement du terrorisme et leurs implications dans le secteur priv\u00e9\u00a0<\/strong>tandis que la seconde sera beaucoup plus\u00a0pratique et op\u00e9rationnelle<\/strong>\u00a0pour vous apprendre \u00e0 r\u00e9pondre de fa\u00e7on ad\u00e9quate \u00e0 vos obligations en mati\u00e8re de gel des avoirs.<\/p>\n A qui s\u2019adresse cette conf\u00e9rence ?\u00a0<\/strong><\/p>\n Head of AML, AMLCO, Compliance Officers des banques, entreprises d\u2019assurance, fonds d\u2019investissement \u2026 ainsi qu\u2019\u00e0 tous les autres assujettis aux r\u00e8gles de lutte contre le blanchiment d\u2019argent et de financement du terrorisme. Elle s\u2019adresse \u00e9galement aux r\u00e9gulateurs fiduciaires, avocats, magistrats, \u00e0 la police, la CRF, l\u2019arm\u00e9e ainsi qu\u2019\u00e0 tous les professionnels int\u00e9ress\u00e9s par les probl\u00e9matiques de financement du terrorisme.<\/p>\n