{"id":92981,"date":"2020-05-20T11:51:31","date_gmt":"2020-05-20T09:51:31","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.promoculture.lu\/web\/produit\/non class\u00e9\/blanchiment-dargent-financement-du-terrorisme-corruption\/"},"modified":"2026-03-24T17:53:20","modified_gmt":"2026-03-24T16:53:20","slug":"blanchiment-dargent-financement-du-terrorisme-corruption","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/dev.promoculture.lu\/web\/produit\/entrepreneuriat\/banque-finance-economie\/blanchiment-dargent-financement-du-terrorisme-corruption\/","title":{"rendered":"Blanchiment d\u2019argent, financement du terrorisme, corruption"},"content":{"rendered":"<p><strong>Le co\u00fbt des pots de vin vers\u00e9s dans le monde chaque ann\u00e9e repr\u00e9sente entre 1 500 et 2 000 milliards de dollars, soit 2 % du Produit Int\u00e9rieur Brut (PIB) mondial.<\/strong> Pour la comparaison, les d\u00e9penses militaires mondiales repr\u00e9sentent 2,2 % du PIB mondial. D\u2019un point de vue r\u00e9gional, la corruption co\u00fbterait \u00e0 l\u2019Europe entre 179 et 990 milliards d\u2019euros par an.<\/p>\n<p>L\u2019attentat du 11 septembre 2001 aurait n\u00e9cessit\u00e9 un financement de 500 000 dollars. Causant 3 251 morts, cet acte a \u00e9galement engendr\u00e9 la destruction de biens mobiliers et immobiliers pour plus de 13 milliards de dollars. Selon le Centre d\u2019Analyses du Terrorisme les attentats du 13 novembre 2015 en France ont \u00e9t\u00e9 financ\u00e9s \u00e0 hauteur de 82 000 euros r\u00e9colt\u00e9s notamment gr\u00e2ce \u00e0 l\u2019aide de Daech, \u00e0 la vente d\u2019un bar, aux collectes dans des mosqu\u00e9es ou encore \u00e0 l\u2019aide familiale.<\/p>\n<p>Enfin, d\u2019apr\u00e8s le Fonds Mon\u00e9taire International (FMI), le volume du blanchiment d\u2019argent repr\u00e9senterait entre 2 et 5 % du PIB mondial. En 1996 l\u2019on parlait de 590 \u00e0 1 500 milliards de dollars blanchis, en 2009 on estimait que le blanchiment des revenus tir\u00e9s notamment du trafic de drogue \u00e9tait d\u2019environ 1,6 trillions de dollars, soit 2,7 % du PIB mondial.<\/p>\n<p><em>Face \u00e0 ces chiffres mirobolants, force est de constater la n\u00e9cessit\u00e9 de lutter efficacement et urgemment contre le blanchiment d\u2019argent, le financement du terrorisme et la corruption. C\u2019est l\u00e0 l\u2019une des missions principales des Cellules de renseignement financier. Cependant, comment se met en place la coop\u00e9ration entre ces Cellules \u00e0 l\u2019\u00e9chelle europ\u00e9enne ou plus encore \u00e0 l\u2019\u00e9chelle mondiale ? Quelles sont les diff\u00e9rences entre les diff\u00e9rentes CRF nationales ? C\u2019est l\u2019objet du pr\u00e9sent ouvrage, qui compare le fonctionnement de plus d\u2019une dizaine de cellules du monde.<\/em><\/p>\n<p>Pr\u00e9faces de <strong>Gilles de KERCHOVE<\/strong>, coordinateur de l\u2019Union europ\u00e9enne pour la lutte contre le terrorisme, et <strong>Thomas de RICOLFIS<\/strong>, sous-directeur de la lutte contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re, DCPJ.<\/p>\n<h3>Auteur<\/h3>\n<p>Sandra BIRTEL est dipl\u00f4m\u00e9e d\u2019un Master de l\u2019Universit\u00e9 Paris I Panth\u00e9on-Sorbonne, d\u2019un Master 2 Compliance officer de l\u2019Universit\u00e9 de Strasbourg et elle termine aujourd\u2019hui un second Master 2 en S\u00e9curit\u00e9 int\u00e9rieure. Elle vient d\u2019obtenir l\u2019examen du barreau au Luxembourg et terminera son cursus universitaire en d\u00e9marrant l\u2019an prochain une th\u00e8se de droit sur l\u2019\u00e9volution du m\u00e9tier de compliance officer.<\/p>\n<p>Ancienne compliance officer au sein de fonds d\u2019investissements et d\u2019\u00e9tablissements bancaires Sandra a aujourd\u2019hui sa soci\u00e9t\u00e9 de conseil et de formation en compliance au Luxembourg, BLL Consulting. Elle est \u00e9galement auteure, conf\u00e9renci\u00e8re et intervenante \u00e0 l\u2019Universit\u00e9.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le co\u00fbt des pots de vin vers\u00e9s dans le monde chaque ann\u00e9e repr\u00e9sente entre 1 500 et 2 000 milliards de dollars, soit 2 % du Produit Int\u00e9rieur Brut (PIB) mondial. Pour la comparaison, les d\u00e9penses militaires mondiales repr\u00e9sentent 2,2 % du PIB mondial. 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